OBSERVATORIO – JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN
El Observatorio de Derecho penal económico URJC-Grant Thornton nace con una clara vocación participativa en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que se van planteando en la práctica del Derecho penal económico. Para ello, resulta fundamental el fomento del estudio y la investigación en delitos económicos, así como el análisis de las soluciones jurisprudenciales que se proponen.
Con este objetivo, hemos creado las Jornadas de Especialización en Derecho Penal Económico, sesiones gratuitas que se desarrollarán con una periodicidad mensual, siempre en jueves. Esta formación va dirigida a un grupo reducido de estudiantes de postgrado y jóvenes abogados u otros profesionales, que tengan interés en especializarse en Derecho penal económico.
En el desarrollo de cada sesión, un especialista en la materia a tratar, analiza las novedades prácticas legales y jurisprudenciales más recientes: novedades en derecho penal económico y análisis de los problemas prácticos que plantean las últimas reformas y sentencias. Por ejemplo, delito fiscal, responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad penal de los asesores fiscales, estafas piramidales, etc…
Tras la exposición del experto, se abre un turno de debate, donde los asistentes pueden plantear sus puntos de vista y cuestiones a cerca de los temas tratados.
Las sesiones de las Jornadas de Especialización en Derecho Penal Económico se retransmiten en tiempo real a través de Teams, para todos aquellos interesados que no puedan asistir presencialmente.
Estas sesiones pueden computar como horas de formación para alumnos de doctorado de la URJC. Nosotros emitiremos certificado de asistencia, siempre y cuando se asista en modalidad presencial, y será el propio tutor de doctorado del interesado, quien decida si se podrá computar estas horas de formación.
Vigésimo tercera sesión – Una cuestión de enfoque: sobre los incentivos a la colaboración con las autoridades en los delitos fiscales (art. 305.6 II CP)
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 17 de abril de 2024
D. Jesús Martín Muñoz, Doctorando Universidad Complutense de Madrid. Grupo de Investigación en Delincuencia de Cuello Blanco y Corrupción.
El legislador creó, en el año 2012, una atenuante con la que esperaba fomentar a los partícipes en los delitos fiscales a colaborar con las autoridades en tareas como la identificación o captura de otros responsables…
Vigésimo segunda sesión: El papel de la Agencia Tributaria en el proceso por delito fiscal
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 13 de marzo de 2024
Dña. Ana Ullate Jiménez, Subd. General de Asuntos Consultivos y Contenciosos AEAT.
En esta sesión, abordaremos el papel de la AEAT a través del contenido de la regulación normativa, especialmente a partir de las importantes reformas de los años 2012 y 2015, debatiendo las siguientes cuestiones …
Vigésimo primera sesión: Protección penal de la competencia, ¿más necesaria ahora que nunca?
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 21 de febrero de 2024
Prof. Dr. h.c. (U. Mannheim) Íñigo Ortiz de Urbina, profesor de Derecho penal UCM.
La falta de efectos preventivos en ausencia de penas de prisión y la creciente posibilidad de comisión por medio de procedimientos algorítmicos y/o mecanizados de toma …
Vigésima sesión: La Conformidad Penal
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 13 de diciembre de 2023
Dña. Laura Martínez-Sanz Collados – Abogada, socia de Oliva-Ayala.
De la mano de Laura Martínez-Sanz Collados, analizamos todas las claves procesales y extra procesales para alcanzar un acuerdo de conformidad…
Decimonovena sesión: La Fiscalía Europea tras la entrada en vigor de la LO 9/2021, de 1 de julio
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 22 de noviembre de 2023
Dña. Olga Muñoz Mota-Fiscal especialista en delitos económicos y Fiscal Europea Delegada por España; D. Pablo Ruz Gutiérrez-Magistrado.
Los ponentes analizarán la configuración y competencias de la novedosa Fiscalía Europea, así como los retos que plantea con la jurisdicción interna de los países de la Unión…
Decimoctava sesión: El Derecho Penal Económico y la Sociedad del Riesgo
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 25 de octubre de 2023
Exclmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta – Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.
Busquemos alternativas a la dogmática penal clásica que mantengan el sistema de garantías, aunque implique…
Decimoséptima sesión: El testaferro
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 26 de abril de 2023
Dra. Dña. Victoria García del Blanco – Profesora titular de Derecho penal, Universidad Rey Juan Carlos.
En esta sesión, se abordarán los problemas que plantea una figura delictiva paradigmática en la delincuencia económica «El testaferro»: su determinación como autor o partícipe en el delito cometido; las diferentes posibilidades …
Decimosexta sesión: Corrupción en los negocios: a propósito del caso Neymar II
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 29 de marzo de 2023
Dr. D. Sergio Berenguer Pascual – Profesor Colaborador Asociado Doctor-ICADE y abogado en Ernesto Díaz-Bastien & Asociados (EDBA).
Con ocasión de la reciente sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Barcelona (todavía no firme), se abordarán los principales problemas prácticos que presenta el delito de corrupción en los negocios…
Decimoquinta sesión: Retos y novedades de la Fiscalía Europea
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 22 de febrero de 2023
Dña. Olga Muñoz y D. Luis Miguel Jiménez – Fiscales europeos delegados españoles, en la Fiscalía Europea.
Los ponentes expusieron, de manera sencilla y práctica, lo que ha supuesto la entrada en funcionamiento del primer órgano supranacional de ejercicio de la acción penal y los retos que, especialmente en España…
Decimocuarta sesión: El caso Volkswagen
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicMiércoles 8 de febrero de 2023
Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno – Profesor titular de Derecho penal y criminología en la Universidad Complutense de Madrid y abogado en Oliva-Ayala.
El profesor Ortiz de Urbina analizó el llamado «caso Volkswagen», uno de los mayores fraudes internacionales de la historia, que se destapó en el año 2015 y sigue siendo objeto de…
Decimotercera sesión: Derechos y obligaciones de la persona jurídica en el proceso penal. ¿Existencia de una obligación de colaborar de la persona jurídica?
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicJueves 15 de diciembre de 2022
D. Ignacio Martínez-Arrieta – Abogado en Gómez de Liaño & Márquez de Prado
En esta sesión, se abordaron las consecuencias que ha tenido para la Personas Jurídica el sistema de responsabilidad por el hecho propio, dispuesto por la jurisprudencia del TS…
Duodécima sesión: Las respuestas penales a la protesta social
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicJueves 1 de diciembre de 2022
Dr. Pedro Páez Bimos – Presidente del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial y profesor de derecho de la Universidad de los Hemisferios, en Ecuador.
En esta sesión, el Dr. Pedro Páez analizó la protesta social desde el ámbito del derecho penal con finalidad preventiva y la criminalización de la protesta….
Undécima sesión: El desconocimiento del Derecho en la actividad económica y su relevancia penal
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicJueves 17 de noviembre de 2022
Dr. Leopoldo Puente Rodríguez – Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
En esta presentación, se abordaron algunas de las cuestiones problemáticas que el conocimiento deficitario del Derecho puede…
Décima sesión: Los peritos de la Hacienda Pública. Más que un perito imparcial, una parte interesada
/en Jornadas de Especialización /por Cátedra ForensicJueves 20 de octubre de 2022
D. Álvaro Mañas de Orduña – letrado del Tribunal Constituconal
En esta primera sesión del curso 2022-23, el ponente expuso su punto de vista sobre los peritos de la Hacienda Pública, centrándose en el desbordado valor probatorio…
Novena sesión: Colaboración eficaz con la justicia y derecho procesal premial
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 31 de marzo de 2022
D. Juan Carlos Ortiz Pradillo – profesor titular de Derecho procesal de la Universidad Complutense de Madrid
El Profesor Ortiz analizó los distintos instrumentos procesales susceptibles de aumentar la eficacia del derecho-deber del Estado a la hora de perseguir la delincuencia, identificar…
Octava sesión: Estafa, administración desleal y apropiación indebida. Principales cuestiones prácticas
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 24 de febrero de 2022
Dña. Carmen Zamarra Álvarez -Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
La letrada abordó las principales cuestiones prácticas sobre estafa, administración desleal y apropiación indebida, adentrándose en estafas propias e impropias, deber de autotutela…
Séptima sesión: Cómo neutralizan las empresas su riesgo penal; el 31 bis en la realidad empresarial
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 27 de enero de 2022
D. Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria, socio en Rodriguez Ramos, área de Penal & Compliance.
A lo largo de la sesión, se expuso cómo los Consejos de Administración y los directivos convierten en realidad la gestión de la potencial responsabilidad penal de sus empresas…
Sexta sesión: Los plazos de la instrucción conforme al artículo 324 CP
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 16 de diciembre de 2021
Dña. Andrea Torroba Ezcurra, letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
La letrada abordó la incidencia que la fijación de los plazos del artículo 324 CP, en la reforma operada por la LO 1/2015, tuvo …
Quinta sesión: La interpretación del delito de la estafa de inversores en los casos CAM, Bankia y Pescanova
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 25 de noviembre de 2021
Dr. D. Alfredo Liñán Lafuente, profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense y abogado en ejercicio.
En esta ponencia se profundizó en el tipo penal del artículo 282 bis CP, su relación con el delito de falsedad de cuentas anuales y su aplicación …
Cuarta sesión: ¿Hacia dónde camina nuestro modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas?
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 21 de octubre de 2021
Dña. Mª Ángeles Villegas García, letrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área penal).
La revolución que ha supuesto la introducción en nuestro ordenamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas continúa …
Tercera sesión: La protección del informante
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 24 de junio de 2021
D. Miguel Ángel Encinar del Pozo, magistrado/ letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
La Directiva (UE) 2019/1937 recoge un régimen uniforme de protección del informante en todos los países de la Unión…
Segunda sesión: Límites y riesgos de las investigaciones internas. Consideraciones sobre la STS (Pleno) 328/2021, de 14 de abril
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 3 de junio de 2021
Horario: de 18 a 20h
Lugar: Aula 301 de la sede de la URJC en C/ Quintana 21, Madrid.
Ponente: Dr. D. Rafael AlcácerGuirao, profesor de la URJC y abogado en Oliva Ayala.
La sesión se retransmitió en tiempo real a través de Microsoft Teams.
Primera sesión: Novedades Jurisprudenciales en Delito Fiscal
/en Jornadas de Especialización /por adminJueves 13 de mayo de 2021
Horario: de 18 a 20h
Lugar: Aula 301 de la sede de la URJC en C/ Quintana 21, Madrid.
Ponente: D. Andrés Martínez Arrieta, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y codirector del Observatorio.
La sesión se retransmitió en tiempo real a través de Microsoft Teams.