OBSERVATORIO – SESIONES MONOGRÁFICAS
Las sesiones monográficas del Observatorio de Derecho Penal Económico se celebran mensualmente. Orientadas a profesionales de largo recorrido, en ellas se debaten temas de actualidad en materia de Derecho penal económico.
En cada sesión intervienen dos ponentes, con exposiciones complementarias o divergentes sobre el tema a tratar, desde un punto de vista fundamentalmente práctico. Tras las dos intervenciones, se abre un debate-coloquio con los asistentes.
El objetivo principal de estas sesiones es detectar problemas sustantivos o procesales en la materia y plantear posibles soluciones.
La intervención del auditor de cuentas y los requisitos exigibles a su posible responsabilidad penal
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 23 de junio de 2023
Dra. Dña. Victoria García del Blanco -Profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos. Excmo. Sr. D. Leopldo Puente Segura-Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
A la luz de las últimas resoluciones judiciales sobre el tema, concretamente la reciente STS 441/2023, de 10 de febrero, los ponentes abordan la intervención del auditor de cuentas y los requisitos exigibles …
Falsedades en documento mercantil
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 26 de mayo de 2023
Dr. D. Luis Rodríguez Ramos – Abogado y Catedrático de Derecho Penal. Excmo. Sr. D. Eduardo Porres Ortiz de Urbina – Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Esta sesión se abordaron las recientes novedades en la interpretación jurisprudencial del documento mercantil, objeto material del delito, así como otras cuestiones a resolver de lege ferenda…
La intervención de la AEAT en el proceso por delito fiscal
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 14 de abril de 2023
Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco – Abogado y Catedrático de Derecho Penal. Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta – Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Dña. Ana Ullate Jiménez – Subd. Gral de Asuntos Consultivos y Contenciosos de la AEAT.
Los ponentes abordaron los problemas que plantea la intervención de la Agencia Tributaria en el procedimiento penal por delito fiscal. ¿Qué efectos prácticos conlleva la incorporación a la instrucción del expediente …
La Persona Jurídica en fase de instrucción
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 24 de febrero de 2023
Dr. D. Bernardo Feijoo Sánchez – Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
Excmo. Sr. D. Jaime Moreno Verdejo – Fiscal de Sala Delegado Coordinador de Vigilancia Penitenciaria adscrito a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Los ponentes analizaron los efectos perjudiciales que supone la instrucción, las medidas cautelares y la relevancia, para su defensa y para obtener…
Persecución multijurisdiccional del delito
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 25 de noviembre de 2022
Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno – Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y abogado en Oliva-Ayala.
Excma. Sra. Dña. Mª Ana María Ferrer García – Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Casos como los de las multinacionales Volkswagen y Airbus o el proceso de cobro de…
Los delatores en el proceso penal: recompensas, anonimato, protección y otras medidas para incentivar una colaboración eficaz con la Justicia
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 4 de noviembre de 2022
D. Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor titular de Derecho Procesal de la UCM.
Dña. Mª Ángeles Villegas García, letrada coordinadora del Gabinete Técnico del TS.
Los ponentes, centraron sus exposiciones en destacar la figura del informante como una nueva realidad ya consolidada, así como en la necesidad…
La Fiscalía Europea tras la entrada en vigor de la LO 9/2021, de 1 de julio
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 17 de junio de 2022
D. Pablo Ruz, magistrado, y Dña. Olga Muñoz, fiscal, ambos incorporados actualmente a la Fiscalía Europea.
Desde su perspectiva de fiscales europeos delegados, los ponentes analizaron la configuración y competencias de la Fiscalía Europea tras la entrada en vigor de la LO 9/2021, de 1 de julio, así como los retos que plantea compaginarlas con…
Los plazos de la instrucción penal
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 27 de mayo de 2022
D. Jacobo Barja de Quiroga López, presidente de la Sala V de lo Militar, Tribunal Supremo,
D. Víctor Moreno Catena, catedrático de Dº procesal de la Universidad Carlos III y abogado.
Los ponentes abordaron los problemas que surgen a partir de las sucesivas reformas del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal…
Hacia una justicia penal europea: 30 años del Corpus Iuris
/0 Comentarios/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 25 de marzo de 2022
D. Enrique Bacigalupo Zapater, catedrático de Derecho Penal, ex Magistrado del Tribunal Supremo y Abogado.
Tras la exposición de D. Enrique, intervinieron, en homenaje a la trayectoria profesional del ponente: Dña. Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid; D. Luis Rodríguez Ramos, catedrático de …
La responsabilidad criminal de la persona jurídica y de los órganos directivos. Su personación y defensa en juicio: conflictos de intereses y otras cuestiones procesales de importancia, así como el análisis de las sentencias recaídas hasta el momento sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
/en Sesiones del Observatorio /por Cátedra ForensicViernes 25 de febrero de 2022
D. Miguel Ángel Encinar del Pozo y Dña. Sonia Calaza López
La responsabilidad de los asesores
/en Sesiones del Observatorio /por adminViernes 22 de octubre de 2021
D. Javier Hernández, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo
D. Rafael Alcácer, profesor de Derecho penal de la URJC y abogado de Oliva-Ayala
La creciente complejidad de las decisiones jurídico-económicas otorga a los asesores técnicos un papel cada vez más relevante….
La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
/en Sesiones del Observatorio /por adminViernes 25 de junio de 2021
D. Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
D. Juan Antonio Lascuráin, catedrático de Dº penal de la UAM y Of Counsel Baker&Mckenzie.
¿Responden penalmente por los delitos que cometa la organización, sus directivos…
La prueba pericial económica
/en Sesiones del Observatorio /por adminViernes 28 de mayo de 2021
Dña. Susana Polo García, magistrada del Tribunal Supremo.
D. Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la URJC.
Los ponentes trataron la particular dimensión que adquiere la prueba pericial en procesos con componente económico, donde la labor del perito es capital en la formación del juicio…
El deber de colaboración de la persona jurídica con el sistema penal
/en Sesiones del Observatorio /por adminViernes 30 de abril de 2021
En esta sesión, D. Alejandro Luzón y D. Javier Sánchez-Vera trataron la interpretación de la norma, exponiendo su punto de vista sobre cómo se conjuga el deber de colaboración de la persona jurídica, en caso de resultar investigada en un procedimiento penal, con su derecho de defensa.
Presentación del Observatorio de Derecho Penal Económico
/en Sesiones del Observatorio /por adminViernes 26 de marzo de 2021
La presentación pública del Observatorio de Derecho Penal Económico nos brindó una magnífica ocasión, para la presentación de una obra que reúne todos los requisitos que nos marcamos como objetivo: específico en Derecho penal económico, tema de total actualidad y que aborda uno de los problemas cruciales…